Отзыв о Coinpayments.net - мошенники

27 декабря 2018 года нужно было перевести небольшую сумму 38,62 XRP (это около $15) и я по "счастливой" случайности воспользовался сервисом coinpayments.net

Перечислив эти деньги, с моего баланса сняли данную сумму плюс немного процентов за услуги... За несколько дней деньги так и не дошли до адресата! Я опущу многочасовые поиски этих денег и разберательства с захватывающим общением с бототами службы поддержки... 

Деньги оказывается остались на этом сервисе, но чтобы вернуть за вычитом 8% их услуг, нужно предоставить несколько документов подтверждающие мою личность и прописку. Вот как выглядит этот список:

1 (one) - Article of government issued identification with photo. 

       This may include, but not be limited to: 

  • Motor Drivers License,
  • National or State issued Identification card
  • Passport
  • Alien Registration Card
  • Refugee Travel Documents

With the addition of

1 (one) - Article with proof of residence, matching the provided identification from the first requirement.
      This may include, but not be limited to:

  • Utility Bill (water, electric, gas etc...)
  • Home Insurance
  • Bank Statement
  • Medical Bills
  • Current Immigration status documents

Things to keep in mind:

  • Make sure the documents you submit are legible and in high resolution, as any pixelated or low resolution submissions will be rejected.
  • The recovery process can take up to 15 days, but can be as short as 48 hours. Please be patient with our developers.
  • Our support agents will respond to you when there is an update on the status of your recovery.
  • Once you submit the requested documents, please do not add any additional response as it may bump your request out of queue and delay your recovery.

У меня под рукой было водительское удостоверение (Drivers License) и конверт с движением денежных средств (Bank Statement). Мне бояться нечего, поэтому я это всё сфотографировал и отправил.
Ответ пришёл довольно быстро, они отклонили мои документы, т.к. в водительском удостоверении отсутствовала моя прописка)) Вывод: этот сервис присваивает чужие деньги и собирает подробную информацию о своих клиентах. Вся переписка у меня сохранена, так же как и скриншоты неудачной транзакции, поэтому после праздников я хочу обратиться к знакомому американскому адвокату. Продолжение следует...